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admin 2019-08-12 阅读:274

江苏振江新能源配备股份有限公司

公司代码:603507 公司简称:振江股份

2019

半年度陈说摘要

一 重要提示

1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券生意所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读半年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3 公司整体董事到会董事会会议。

4 本半年度陈说未经审计。

5 经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

陈说期内公司未有经董事会审议的赢利分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本状况

2.1 公司简介

2.2 公司首要财政数据

单位:元 币种:人民币

2.3 前十名股东持股状况表

单位: 股

2.4 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东状况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实践操控人改变状况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债状况

适用不适用

三 运营状况评论与剖析

3.1 运营状况的评论与剖析

2019年上半年,世界经济环境复杂多变,全球经济增速放缓;我国经济尽管面对下行压力,但仍处于并将长时刻处于重要战略机遇期,制作业将由传统设备制作向智能制作转型晋级,以新能源、先进制作为代表的新经济还处于成长时刻。陈说期内,公司继续依照国家相关产业方针辅导,充沛发挥工艺、质量、客户等优势,坚持“以人为本,把产品做成工艺品”的运营理念,继续以商场为导向,以效益为中心,依托技能进步,不断丰富产品结构,强大主业,并经过各项运营战略的施行,在研制才能、产品质量与客户集体等方面逐渐构建起中心竞争力,为国内新能源职业高端配备制作业的转型晋级贡献力量。

2019年上半年,公司继续深耕主业并不断进步中心竞争力。“中美贸易战”尽管继续影响外向型企业的展开,但公司经过不断拓宽新客户,收入得到了有用进步。陈说期内,公司运营收入较去年同期完结较好的添加,但归属于上市公司股东的净赢利仅为-21,088,364.64 元,较去年同期削减155.11%。赢利大幅下滑的首要原因如下:

1、跟着募投项目逐渐建造完结,公司各项投入均明显添加,各项固定费用添加较快,其间固定财物折旧添加1,725.44万元,同比添加81.14%,运营规模扩展引致职工薪酬开销添加4,783.49万元,同比添加73.24%;以及财政费用一利息开销添加1,788.16万元,同比添加183.92%。

2、为坚持职工安稳性,在公司自动化设备添加、自动化程度进步、财物折旧摊销大幅进步的状况下,人职薪酬短期未完结有用下降,引致单位产品的人工本钱保持在较高水平。

3、因公司固定费用添加,公司盈亏平衡点对应的产品收入大幅添加。但因为涂装等部分要害工序暂未竣工从而影响实践产能,加之新客户Enercon因物流调度等原因调整提货方案,公司2019年上半年风电设备收入未能完结与固定费用相匹配的添加,风电设备产品产能利用率较低,导致单位产品分摊的固定费用大幅上升,风电设备产品毛利率明显下滑。

4、因为前期新客户开辟及新产品开发导致的作废产品增多,作废产品发作出产本钱1,064.09万元;

5、公司上半年理财收益削减1,645.26万元,较2018年同期削减85.94%;公司施行的第一期股权鼓励方案,陈说期内股权付出费用409.56万元。

6、公司新事务光热设备产品及为国内风电客户新开发的定子段项目因为还处于新产线分配阶段,出产功率未达最优化导致暂时处于负毛利状况。

公司现在在手订单足够,到陈说期末在手订单7.80亿元,其间风电设备产品订单5.69亿元,光伏设备产品订单0.86亿元,光热设备产品订单1.21亿元,其间首要产品订单数量如下表:

此外,影响公司实践产能的涂装线现已于7月开端部分投入试出产,涂装产线建造估量下半年接连投产,风电产品实践产能和交货才能将明显进步,进一步进步收入添加的产能确保。再者,公司新产线新产品工艺安稳后,产品作废份额也将大幅度下降,公司也将逐渐优化新产品和新工艺方案,进步出产处理功率,下降本钱费用率,进步公司整体盈余才能。

3.2 与上一管帐期间比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况、原因及其影响

详见本陈说“第十节 财政陈说”中“重要管帐方针和管帐估量的改变”

3.3 陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况、更正金额、原因及其影响。

证券代码:603507 证券简称:振江股份 布告编号:2019-041

江苏振江新能源配备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议抉择布告

一、董事会会议举行状况

江苏振江新能源配备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2019年8月7日在公司会议室以现场结合通讯的方法举行,会议告诉已于2019年8月2日以电话及直接送达方法宣布。本次会议应到会董事9人,实践到会董事9人,会议由董事长胡震先生掌管,本次会议举行契合《公司法》及其他法令法规和《公司章程》的规则,合法有用。公司监事和高档处理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议状况(一)审议经过《关于公司2019年半年度陈说及摘要的方案》

详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《2019年半年度陈说》及其摘要(布告编号:2019-043)

表决效果:赞同9票,对立0票,抛弃0票。

(二)审议经过《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的回购价格进行调整的方案》

公司于2019年5月24日举行的2018年年度股东大会审议经过了《关于公司2018年度赢利分配预案的方案》,公司以赢利分配方案施行前总股本128,081,400股为基数,每股派发现金盈余0.15元(含税)。本次权益分配已于2019年7月11日施行结束。依据《第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的有关规则,限制性股票回购价格由20.33元/股调整为20.18元/股。

详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的回购价格进行调整的布告》。

公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《江苏振江新能源配备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立定见》。

(三)审议经过《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的部分鼓励股份进行回购刊出的方案》

依据公司《第一期限制性股票鼓励方案(草案)》、《第一期限制性股票鼓励方案施行查核处理方法》等的有关规则,原颁发权益的鼓励目标夏广岭因个人原因离任,不再契合鼓励条件,董事会将对其已获授但未免除限售的10,000股限制性股票进行回购刊出,回购价格为20.18元/股。

此次回购刊出部分限制性股票不会对公司的财政状况和运营效果发作实质性影响。

详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的部分鼓励股份进行回购刊出的布告》。

公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《江苏振江新能源配备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立定见》。

本项方案需求提交公司 2019 年第2次暂时股东大会审议。

(四)审议经过《关于公司改变注册本钱暨修订〈公司章程〉并处理工商改变挂号的方案》

鉴于公司将回购刊出第一期限制性股票鼓励方案的1名鼓励目标持有的没有解锁限制性股票10,000股,公司总股本将从12,808.14万股改变为12,807.14万股,注册本钱将由12,808.14万元改变为12,807.14万元。因为公司新办公大楼建成,拟改变注册地址。一起,依据证监会布告【2019】10号文《关于修正〈上市公司章程指引〉的抉择》。因而拟对《公司章程》中进行修正,并提请股东大会授权公司处理层处理本次改变相关的工商挂号手续及相关事宜。

(五)审议经过《关于以会集竞价方法回购公司股份的方案》

详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于以会集竞价生意方法回购股份方案的布告》。

(六)审议经过《关于向控股子公司供给告贷的方案》

详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于向控股子公司供给告贷的布告》

(七)审议经过《关于公司2019 年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(布告编号: 2019-049)。

公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《江苏振江新能源配备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立定见》。

(八)审议经过《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》

公司拟于2019年8月26日举行公司2019年第2次暂时股东大会审议相关方案。

《江苏振江新能源配备股份有限公司关于举行 2019 年第2次暂时股东大会的告诉》请详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的内容及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、备检文件

1、江苏振江新能源配备股份有限公司第二届董事会第十九次会议抉择

2、江苏振江新能源配备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立定见

特此布告。

董事会

2019年8月9日

证券代码:603507 股票简称:振江股份 布告编号:2019-042

第二届监事会第十六次会议抉择布告

一、监事会会议举行状况

江苏振江新能源配备股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第十六次会议于2019年8月2日以电话及直接送达方法告诉各位监事,会议于2019年8月7日在公司会议室举行。会议应到会监事3人,实践到会监事3人。会议由监事会主席鹿水兵先生掌管,本次会议的举行契合《公司法》、《江苏振江新能源配备股份有限公司章程》等有关规则,合法有用。

二、监事会会议审议状况(一)审议经过《关于公司2019年半年度陈说及摘要的方案》

详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《2019年半年度陈说》及其摘要(布告编号:2019-043)

表决效果:赞同3票,对立0票,抛弃0票。

(二)审议经过《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的回购价格进行调整的方案》

公司于2019年5月24日举行的2018年年度股东大会审议经过了《关于公司2018年度赢利分配预案的方案》,公司以赢利分配方案施行前总股本128,081,400股为基数,每股派发现金盈余0.15元(含税)。本次权益分配已于2019年7月11日施行结束。依据《第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的有关规则,限制性股票回购价格由20.33元/股调整为20.18元/股。

经审阅,监事会以为:上述调整契合《上市公司股权鼓励处理方法》等相关法令、法规及《第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的有关规则,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同公司此次对回购价格进行调整。

详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的回购价格进行调整的布告》。

(三)审议经过《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的部分鼓励股份进行回购刊出的方案》

监事会对回购刊出的限制性股票的数量及触及的鼓励目标名单进行了核实后以为:原颁发权益的鼓励目标夏广岭因个人原因离任,不再契合鼓励条件,监事会赞同董事会对其已获授但未免除限售的限制性股票算计10,000股进行回购刊出,回购价格为20.18元/股。董事会本次关于回购刊出部分限制性股票的程序契合相关规则,合法有用。

详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的部分鼓励股份进行回购刊出的布告》。

(四)审议经过《关于以会集竞价方法回购公司股份的方案》

详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于以会集竞价生意方法回购股份方案的布告》。

(五)审议经过《关于公司2019 年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-049)。

三、备检文件

江苏振江新能源配备股份有限公司第二届监事会第十六次会议

监事会

证券代码:603507 证券简称:振江股份 布告编号:2019-044

关于对公司第一期限制性股票鼓励

方案的回购价格进行调整的布告

重要内容提示:

限制性股票回购价格由20.33元/股调整为20.18元/股

一、已实行的抉择方案程序和信息宣布状况

1、2018年1月25日,公司举行了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,审议经过《关于〈江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》及其相关事项的方案,公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见,以为本次鼓励方案有利于公司的继续展开且不存在危害公司及整体股东利益的景象,公司独立董事张知烈就提交股东大会审议的本次鼓励方案相关方案向整体股东征集了投票权。上海汉盛律师事务所出具了《关于江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)的法令定见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)之独立财政顾问陈说》。

2、公司对颁发的鼓励目标名单的名字和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2018年1月26日起至2018年2月7日止。在公示期内,公司未收到关于本次拟鼓励目标的贰言。监事会对鼓励方案鼓励目标名单进行了核对,并于2018年2月8日宣布了《监事会关于公司第一期限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的审阅定见及公示状况阐明》。

3、2018年2月12日,公司举行2018年第2次暂时股东大会,审议经过了《关于〈江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》及其相关事项的方案,并宣布了《关于公司第一期限制性股票鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》。

4、2018年2月13日,公司别离举行了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议经过了《关于调整江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的方案》、《关于向江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发限制性股票的方案》,确认以2018年2月13日作为鼓励方案的颁发日,向契合条件43名鼓励目标颁发246万股限制性股票。公司独立董事对此宣布了独立定见,监事会对本次颁发限制性股票的鼓励目标名单进行了核实。上海汉盛律师事务所出具了《上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案颁发事项的法令定见》。广发证券股份有限公司就本次鼓励方案权益调整和颁发相关事项出具了独立财政顾问陈说。

5、2018年6月8日,公司举行了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议经过了《关于江苏振江新能源配备股份有限公司对第一期限制性股票鼓励方案颁发价格进行调整的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见,监事会对本次限制性股票颁发价格的调整事项进行了核实。上海汉盛律师事务所所出具了《关于江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案颁发价格调整相关事项的法令定见》。广发证券股份有限公司就本次鼓励方案颁发价格调整的相关事项出具了独立财政顾问陈说。

6、2019年8月7日,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议经过了《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的回购价格进行调整的方案》、《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的部分鼓励股份进行回购刊出的方案》、《关于改变注册本钱暨修订〈公司章程〉的方案》,公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见,公司监事会对回购刊出事项进行了核对。上海汉盛律师事务所出具了《关于江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案回购刊出部分限制性股票事宜的法令定见》。

二、限制性股票回购价格调整的状况阐明

经2019年4月18日公司第二届董事会第十七次会议审议并提交2018年5月24日公司2018年度股东大会审议经过,公司2018年度赢利分配方案为:公司以赢利分配方案施行前总股本128,081,400股为基数,每股派发现金盈余0.15元(含税)。公司2018年度权益分配股权挂号日为2019年7月10日,除权除息日为2019年7月11日。

依据《鼓励方案(草案)》有关规则,若限制性股票在颁发后,公司发作本钱公积金转增股本、派送股票盈余、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的状况时,公司对没有免除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

派息时调整方法如下:

P=P0-V

其间:P0为调整前的回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。

依据上述公式,限制性股票的回购价格应调整为:

P=P0-V= 20.33 - 0.15 =20.18元/股

三、本次调整事项对公司的影响

公司对第一期限制性股票鼓励方案回购价格的调整不会对公司的财政状况和运营效果发作实质性影响。

四、监事会定见

经审阅,监事会以为:上述调整契合《上市公司股权鼓励处理方法》等相关法令、法规及《第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的有关规则,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同公司此次对回购价格进行调整。

五、独立董事宣布的独立定见

独立董事以为:公司本次调整限制性股票鼓励方案的回购价格,契合《处理方法》及《鼓励方案(草案)》中相关调整事项的规则,本次调整内容在公司2018年第2次暂时股东大会对公司董事会的授权规模内,调整程序合法、合规,因而咱们赞同公司对限制性股票回购价格的调整。

六、法令定见书的结论性定见

本所以为,公司董事会已就施行本次回购刊出获得合法、有用的授权,本次回购刊出现已实行了现阶段必要的批阅程序,契合《上市公司股权鼓励处理方法》和《鼓励方案(草案)》的相关规则;本次回购刊出需求经公司股东大会审议经过,并需求实行信息宣布责任和本次回购刊出所引致的公司注册本钱削减的相关法定程序以及股份刊出挂号等程序。公司本次回购刊出的事由、回购股份数量和回购价格均契合《第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规则。

七、备检文件

1、江苏振江新能源配备股份有限公司第二届董事会第十九次会议抉择

2、江苏振江新能源配备股份有限公司第二届监事会第十六次会议抉择

3、江苏振江新能源配备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立定见

4、上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案回购刊出部分限制性股票事宜的法令定见

证券代码:603507 证券简称:振江股份 布告编号:2019-045

关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的部分鼓励股份进行回购刊出的布告

重要内容提示:

本次算计回购刊出10,000股限制性股票,回购价格为20.18元/股。

一、已实行的抉择方案程序和信息宣布状况

1、2018年1月25日,公司举行了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,审议经过《关于〈江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》及其相关事项的方案,公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见,以为本次鼓励方案有利于公司的继续展开且不存在危害公司及整体股东利益的景象,公司独立董事张知烈就提交股东大会审议的本次鼓励方案相关方案向整体股东征集了投票权。上海汉盛律师事务所出具了《关于江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)的法令定见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)之独立财政顾问陈说》。

2、公司对颁发的鼓励目标名单的名字和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2018年1月26日起至2018年2月7日止。在公示期内,公司未收到关于本次拟鼓励目标的贰言。监事会对鼓励方案鼓励目标名单进行了核对,并于2018年2月8日宣布了《监事会关于公司第一期限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的审阅定见及公示状况阐明》。

3、2018年2月12日,公司举行2018年第2次暂时股东大会,审议经过了《关于〈江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》及其相关事项的方案,并宣布了《关于公司第一期限制性股票鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》。

4、2018年2月13日,公司别离举行了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议经过了《关于调整江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的方案》、《关于向江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发限制性股票的方案》,确认以2018年2月13日作为鼓励方案的颁发日,向契合条件43名鼓励目标颁发246万股限制性股票。公司独立董事对此宣布了独立定见,监事会对本次颁发限制性股票的鼓励目标名单进行了核实。上海汉盛律师事务所出具了《上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案颁发事项的法令定见》。广发证券股份有限公司就本次鼓励方案权益调整和颁发相关事项出具了独立财政顾问陈说。

5、2018年6月8日,公司举行了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议经过了《关于江苏振江新能源配备股份有限公司对第一期限制性股票鼓励方案颁发价格进行调整的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见,监事会对本次限制性股票颁发价格的调整事项进行了核实。上海汉盛律师事务所所出具了《关于江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案颁发价格调整相关事项的法令定见》。广发证券股份有限公司就本次鼓励方案颁发价格调整的相关事项出具了独立财政顾问陈说。

6、2019年8月7日,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议经过了《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的回购价格进行调整的方案》、《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的部分鼓励股份进行回购刊出的方案》、《关于改变注册本钱暨修订〈公司章程〉的方案》,公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见,公司监事会对回购刊出事项进行了核对。上海汉盛律师事务所出具了《关于江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案回购刊出部分限制性股票事宜的法令定见》。

二、本次回购刊出部分限制性股票的状况

1、回购刊出的原因

原颁发限制性股票的鼓励目标夏广岭因个人原因离任,依据《上市公司股权鼓励处理方法》(以下简称“《处理方法》”)、《鼓励方案(草案)》等有关法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的规则,夏广岭不再契合鼓励条件,公司将对上述鼓励目标已获授的但未免除限售的悉数限制性股票算计10,000股进行回购刊出,回购价格为20.18元/股。

2、本次回购刊出股票品种与数量

本次回购刊出的股票为公司依据《鼓励方案(草案)》向鼓励目标颁发的人民币普通股股票,本次回购刊出的限制性股票数量算计10,000股,占公司《鼓励方案(草案)》颁发限制性股票总数的0.41%,占本次回购刊出前公司总股本的0.0078%。

3、回购价格及资金来历

依据公司2019年8月7日第二届董事会第十九次会议审议经过的《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案的回购价格进行调整的方案》,限制性股票回购价格由20.33元/股调整为20.18元/股。

本次回购权益触及的金额为201,800元,悉数为公司自有资金。

三、本次回购刊出后公司股权结构改变状况

本次限制性股票回购刊出完结后,公司股份总数改变为128,071,400股。

单位:股

本次回购刊出完结后,不会导致公司控股股东发作改变,公司股权散布仍具有上市条件,一起,公司第一期限制性股票鼓励方案将继续依照法规要求实行。

四、本次回购刊出部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购刊出部分限制性股票,未对公司的财政状况和运营效果发作实质性影响,也不会影响公司处理团队的安稳性。公司处理团队将继续仔细实行作业责任、勤勉尽职,极力为股东发明价值。

五、监事会定见

监事会对回购刊出的限制性股票的数量及触及的鼓励目标名单进行了核实后以为:原颁发权益的鼓励目标夏广岭因个人原因离任,不再契合鼓励条件,监事会赞同董事会对其已获授但未免除限售的限制性股票算计10,000股进行回购刊出,回购价格为20.18元/股。董事会本次关于回购刊出部分限制性股票的程序契合相关规则,合法有用。

六、独立董事宣布的独立定见

独立董事以为: 公司本次回购刊出鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票,契合《处理方法》及公司股权鼓励方案等的相关规则,程序合法合规,不会对公司的财政状况和运营效果发作实质性影响,也不会影响公司处理团队及中心人员的勤勉尽职。

七、法令定见书的结论性定见

本律所以为:公司董事会已就施行本次回购刊出获得合法、有用的授权,本次回购刊出现已实行了现阶段必要的批阅程序,契合《上市公司股权鼓励处理方法》和《鼓励方案(草案)》的相关规则;本次回购刊出需求经公司股东大会审议经过,并需求实行信息宣布责任和本次回购刊出所引致的公司注册本钱削减的相关法定程序以及股份刊出挂号等程序。公司本次回购刊出的事由、回购股份数量和回购价格均契合《第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规则。

八、备检文件

1、江苏振江新能源配备股份有限公司第二届董事会第十九次会议抉择

2、江苏振江新能源配备股份有限公司第二届监事会第十六次会议抉择

3、江苏振江新能源配备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立定见

4、上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源配备股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案回购刊出部分限制性股票事宜的法令定见

证券代码:603507 证券简称:振江股份 布告编号:2019-046

关于公司改变注册本钱暨修订《公司章程》

并处理工商改变挂号的布告

江苏振江新能源配备股份有限公司(以下简称“振江股份”或“公司”)于2019年8月7日举行的第二届董事会第十九次会议审议经过了《关于公司改变注册本钱暨修订〈公司章程〉并处理工商改变挂号的方案》,现将有关事项阐明如下:

鉴于本次公司董事会拟回购刊出限制性股票10,000股,在本次的股份回购刊出完结后,公司总股本将从12,808.14万股改变为12,807.14万股,注册本钱将由12,808.14万元改变为12,807.14万元。因为公司新办公大楼建成,拟改变注册地址。一起,依据证监会布告【2019】10号文《关于修正〈上市公司章程指引〉的抉择》。因而拟对《公司章程》中进行修正,并提请股东大会授权公司处理层处理本次改变相关的工商挂号手续及相关事宜。

《公司章程》有关条款修订的对照状况如下:

除上述条款修正外,《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜需求提交公司股东大会审议,终究以工商部分核准挂号为准。修正后的《江苏振江新能源配备股份有限公司章程》全文同日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)。

证券代码:603507 证券简称:振江股份 布告编号:2019-047

关于以会集竞价生意方法回购股份

方案的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

拟回购股份的资金总额:不低于人民币3,000万元(含3,000万元,下同),不高于人民币6,000万元(含6,000万元,下同);

拟回购股份的价格:不超越人民币25元/股(含25元/股,下同);

拟回购期限:自股东大会审议经过回购股份方案之日起12个月内;

回购资金来历:本次回购资金来历为公司自有或自筹资金;

拟回购股份的用处:拟用于股权鼓励/职工持股方案;

相关股东是否存在减持方案:公司持股5%以上的股东未来6个月存在减持方案,详细状况详见公司2019年3月16日宣布的减持方案布告(布告编号2019-007),公司控股股东及其一起行动听、公司董监高在未来6个月均无减持方案。

相关危险提示:

公司股票价格继续超出回购方案宣布的价格区间,导致回购方案无法施行的危险;

回购股份用于股权鼓励/职工持股方案的,或许面对因相关方案未能经公司股东大会等抉择方案机构审议经过、商场动摇、职工抛弃认购股份等原因,导致已回购股票无法悉数转让的危险。

或许存在因公司日常运营、财政状况、外部客观状况发作严重改变等原因改变或停止本次回购方案的危险;

回购股份的所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按方案施行的危险。

一、回购方案的审议及施行程序

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份处理方法(试行)》、《公司章程》、《关于上市公司以会集竞价生意方法回购股份的补充规则》及《上海证券生意所上市公司回购股份施行细则》等相关规则,江苏振江新能源配备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议经过了《关于以会集竞价方法回购公司股份的方案》。拟用自有资金或自筹资金不低于人民币3,000万元、不超越人民币6,000万元,以会集竞价生意方法回购公司股份(以下简称“本次回购”)。上述方案需求经公司股东大会审议经过后方可施行。公司将于2019年8月26日举行2019年第2次暂时股东大会审议本次回购股份方案。详细详见同日宣布的股东大会举行告诉。

二、回购方案的首要内容(一)回购股份的意图

鉴于公司当时股价未能体现出公司长时刻价值和杰出的财物质量,依据对公司未来展开的决心和对公司价值的认可,保护广阔出资者利益,使商场及出资者对公司长时刻内涵价值有愈加明晰的知道,一起,完善公司长效鼓励束缚机制,有用调集处理者和重要主干的活跃性,招引和保存优异处理人才和事务主干,有用地将股东利益、公司利益和职工个人利益紧密结合,着眼于公司的久远和可继续展开,公司拟经过会集竞价生意方法进行股份回购。

公司本次回购股份将依法用于后续股权鼓励/职工持股方案的股票来历。若公司在宣布回购效果暨股份改变布告后三年内未用于施行上述用处,未运用部分将依法予以刊出,公司注册本钱将相应削减。股东大会授权董事会依据有关法令法规及本回购方案的规则抉择回购股份的详细用处并处理相关手续。

(二)拟回购股份的品种

本次拟回购股份品种为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)拟回购股份的方法

本次回购股份拟经过上海证券生意所体系以会集竞价生意的方法进行。

(四)拟回购股份的期限

本次回购股份的施行期限为自股东大会审议经过本次回购股份方案之日起不超越12个月。

回购施行期间,公司股票如因谋划严重事项接连停牌10个生意日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延施行并及时宣布。

1、假如触及以下条件,则回购期限提早届满:

(1)假如在此期限内回购数量到达最高限额,则回购方案施行结束,即回购期限自该日起提早届满;

(2)如公司董事会抉择停止本回购方案,则回购期限自董事会抉择停止本回购方案之日起提早届满。

2、公司将依据股东大会授权,在回购期限内依据商场状况择机做出回购抉择方案并予以施行。公司在以下窗口期不得回购股票:

(1)公司定时陈说、成绩预告或成绩快报布告前10个生意日内;

(2)自或许对本公司股票生意价格发作严重影响的严重事项发作之日或许在抉择方案过程中,至依法宣布后2个生意日内;

(3)我国证监会及上海证券生意所规则的其他景象。

(五)拟回购股份的用处、数量、占公司总股本的份额、资金总额

本次拟回购股份的金额为不低于人民币3,000万元,不超越人民币6,000万元(均含本数)。拟用于施行股权鼓励/职工持股方案(均含本数)。 按回购金额上限6,000万元、回购价格上限25元/股(含)进行测算,估量回购股份数量为240万股,约占公司现在已发行总股本的1.87%。详细回购股份的金额和数量以回购期满时实践状况为准。

(六)拟回购股份的价格

本次拟回购股份价格不超越25元/股(含),未超越董事会审议经过本次回购股份抉择前30个生意日公司股票生意均价的150%。实践回购股份价格由股东大会授权公司处理层在回购发动后视公司股票详细状况并结合公司财政状况和运营状况确认。

若公司在回购股份期内施行本钱公积转增股本、派发股票或现金盈余、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事宜,自股价除权除息之日起,依照我国证监会及上海证券生意所的规则调整回购股份价格上限。

(七)本次回购的资金总额为和资金来历

公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超越人民币6,000万元(含),详细回购资金总额以回购期满时实践回购的资金为准。本次回购资金来历为公司自有或自筹资金。

(八)估量回购后公司股权结构的改变状况

1、按回购金额上限6,000万元、回购价格上限每股25元进行测算,估量回购股份数量为240万股,占公司现在已发行总股本的1.87%。依据股份的用处,若回购股份悉数用于股权鼓励/职工持股方案并悉数确认,则公司总股本不会发作改变,限售条件流通股数量添加240万股,无限售条件流通股数量削减240万股,详细改变状况如下(以2018年底数据为基准测算):

2、按回购金额下限3,000万元、回购价格上限每股25元进行测算,估量回购股份数量为120万股,占公司现在已发行总股本的0.94%。依据股份的用处,若回购股份悉数用于股权鼓励/职工持股方案并悉数确认,则公司总股本不会发作改变,限售条件流通股数量添加120万股,无限售条件流通股数量削减120万股,详细改变状况如下(以2018年底数据为基准测算):

注:上述改变状况暂未考虑其他要素影响,仅供参考,详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。

(九)本次回购股份对公司日常运营、财政、研制、盈余才能、债款实行才能、未来展开及保持上市位置等或许发作的影响的剖析

到2018年12月31日,公司总财物为29.90亿元,总负债为14.99亿元,归属于上市公司股东的净财物为14.03亿元。依据到2018年12月31日的财政数据测算,本次回购股份耗用的资金(按回购金额上限测算)占公司总财物和归属于上市公司股东的净财物的份额别离不超越2.01%和4.28%。本次回购不会对公司的日常运营、财政、研制、盈余才能、债款实行才能、未来展开发作严重影响。

公司回购股份拟用于施行职工持股方案/股权鼓励,将能一起公司、职工、股东利益,有利于进步职工凝聚力和公司竞争力,增强出资者对公司的决心,保护公司在本钱商场的形象,促进公司长时刻、继续、健康展开。

本次回购方案施行完结后,不会导致公司的股权散布不契合上市条件,本次回购不会影响公司的上市位置。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的定见

1、本次回购股份契合《公司法》、《证券法》、《关于支撑上市公司回购股份的定见》、《关于仔细学习遵循〈全国人民代表大会常务委员会关于修正《中华人民共和国公司法》的抉择〉的告诉》、《上海证券生意所上市公司回购股份施行细则》等法令法规的规则,董事会会议表决契合法令法规和《公司章程》的规则。

2、本次股份回购的施行,有利于增强出资者决心,保护出资者利益。因而,本次股份回购具有必要性。

3、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元,不超越人民币6,000万元,资金来历为自有资金或自筹资金,回购股份价格不超越25元/股。本次回购不会对公司的运营、财政状况和未来展开发作严重影响,不会影响公司的上市位置。因而,本次回购方案具有可行性。

4、本次回购以会集竞价生意方法施行,不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。

综上,独立董事以为公司本次回购股份方案合法合规,具有必要性、合理性和可行性,契合公司和整体股东的利益,赞同本次回购股份相关事项并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实践操控人在董事会做出回购股份抉择前6个月内是否生意本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内情生意及商场操作,及其在回购期间是否存在增减持方案的状况阐明

经公司自查,到董事会审议本次回购的前6个月内,公司控股股东、实践操控人及其一起行动听、公司董事、监事、高档处理人员不存在生意公司股份的景象;与本次回购方案不存在利益冲突,也不存在独自或许与别人联合进行内情生意及操作商场的行为。

(十二)上市公司向董监高、控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持方案的详细状况

公司持股5%以上股东及其一起行动听东楷富文、创丰昕舟、创丰昕文、创丰昕汇、东仑金投方案自2019年4月9日起的六个月内,拟经过会集竞价生意及大宗生意方法减持其所持公司股份不超越 3,842,442 股,即不超越公司总股本的 3%。鸿立出资、鸿立华享方案自2019年4月9日起的六个月内经过会集竞价生意、大宗生意或协议转让方法减持其所持公司股份不超越 7,684,884 股,即不超越公司总股本的 6%, 减持价格视商场状况确认。详细详见公司2019年3月16日宣布的《股东减持股份方案布告》(布告编号2019-007)。

除上述减持方案外,公司其他持股 5%以上股东及其一起行动听尚无清晰的减持方案,如未来6个月内拟施行股份减持方案,公司将及时实行宣布程序。

公司控股股东、实践操控人及其一起行动听、董事、监事、高档处理人员自问询函回复之日起未来6个月内无减持公司股份的方案,如未来6个月内拟施行股份减持方案,公司将及时实行宣布程序。

(十三)回购股份后依法刊出或许转让的相关组织

公司后续将依据公司实践运营状况及商场状况择机施行股权鼓励或职工持股方案。因为公司后续施行股权鼓励或职工持股方案存在不确认性,董事会提请公司股东大会授权公司董事会依据相关法令法规以及公司实践状况对回购股份详细用处进行合理调整。若公司未能在回购股份完结之后36个月内将股份用于股权鼓励/职工持股方案或股东大会(包含股东大会授权董事会)审议经过的调整后的契合法令法规规则之用处,公司将及时实行相关审议程序,将未过户的回购股份予以刊出并相应削减注册本钱。

(十四)公司防备危害债权人利益的相关组织

本次回购股份不会影响公司的正常继续运营,不会导致公司发作资不抵债的状况。若公司未来发作将回购股份予以刊出并相应削减注册本钱的景象,公司将依照《公司法》的有关规则告诉债权人。

(十五)股东大会对董事会处理本次回购股份事宜的详细授权

为确保本次股份回购的顺畅施行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会,在法令法规规则规模内,依照最大极限保护公司及股东利益的准则,全权处理本次回购股份相关事宜,授权内容及规模包含但不限于:

1、在法令、法规答应的规模内,依据公司和商场的详细状况,拟定本次回购股份的详细方案;

2、如监管部分关于回购股份的方针发作改变或商场条件发作改变,除触及有关法令、法规及《公司章程》规则须由股东大会从头表决的事项外,授权董事会依据商场条件、股价体现、公司实践状况等归纳抉择继续施行、调整或许停止施行本次回购方案;

3、依据实践状况抉择延聘相关中介机构(如需求);

4、建立回购专用证券账户或其他相关账户;

5、处理相关报批事宜,包含但不限于授权、签署、实行、修正、完结与本次回购股份相关的一切必要的文件、合同、协议、合约;

6、依据实践状况择机回购股份,包含回购的时刻、价格和数量等;

7、告诉债权人,与债权人进行交流,对债款达到处置方法;

8、处理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所有必要的内容。

上述授权自股东大会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止有用。

三、回购方案的不确认性危险

本次回购股份方案存在的不确认性危险详细如下:

1、本次回购存在回购期限内公司股票价格上限继续超出回购方案宣布的价格区间,导致回购方案无法施行的危险;

2、若发作对本公司股票生意价格发作严重影响的严重事项发作或公司董事会抉择停止本回购方案等事项,则存在回购方案无法顺畅施行的危险;

3、如公司此次回购股票用于股权鼓励方案或职工持股方案,回购存在因股权鼓励方案或职工持股方案未能经股东大会等抉择方案机构审议经过、认购目标抛弃认购股份等原因,导致已回购股票无法悉数授出的危险,未转让部分股份将依法予以刊出,公司注册本钱将相应削减。

4、本次回购方案不代表公司将在二级商场作出回购公司股份的许诺,公司将在回购期限内依据商场状况择机做出回购抉择方案并予以施行。本次回购不会对公司的运营、财政和未来展开发作严重影响,不会影响公司的上市位置。

针对上述危险,公司将采纳如下应对办法:公司将加强与股东、债权人的交流;合理拟定和实行回购方案;现在公司流动资金富余,能充沛确保回购股份所需资金。

公司将依据股份回购方案展开状况及时实行信息宣布的责任。敬请广阔出资者留意出资危险!

证券代码:603507 证券简称:振江股份 布告编号:2019-048

关于向控股子公司供给告贷的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、告贷事项概述(一)告贷事项的基本状况

为支撑江苏振江新能源配备股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司尚和(上海)海洋工程设备有限公司(以下简称“尚和海工”)的展开,满意其出产运营展开过程中的资金需求,下降公司整体融资本钱,在不影响本身运营的状况下,公司拟以自有资金向尚和海工算计供给总额不超越8,000万元的告贷,告贷期限不超越24个月,告贷利率参照同期银行贷款利率。

(二)公司内部实行的批阅程序

2019年8月7日,公司举行了第二届董事会第十九次会议审议经过《关于向控股子公司供给告贷的方案》。该方案无需提交至公司股东大会审议。

二、告贷方的基本状况

公司名称:尚和(上海)海洋工程设备有限公司

一起社会信誉代码:91310115MA1H7X5F77

公司类型:有限责任公司

法定代表人:黄平

建立时刻:2016年06月24日

注册本钱:6300万人民币

运营规模:机械设备及配件的规划、装置、出售,金属材料的出售,世界海运辅佐事务,从事建筑工程科技范畴内的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让,从事货品及技能的进出口事务,自有设备租借。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

首要财政指标::到2018年12月31日,尚和海工经审计的总财物为15,002.86万元,总负债为59.59万元,一切者权益为14,943.28万元,运营收入为0万元,净赢利49.93万元。

三、告贷协议首要内容

公司拟与尚和海工一起签署《告贷协议》。公司向尚和海工告贷不超越人民币8,000万元,告贷以公司转账至尚和海工指定账户之日起,告贷期限两年,依据公司的资金状况组织分笔告贷,告贷利息以实践放款的总金额为根底核算。尚和海工应按季度向公司付出利息。协议自两边签署后收效。

四、本次告贷的意图和影响

经过此次告贷,有利于确保尚和海工的流动资金需求,下降公司整体融资本钱,协助尚和海工做大做强,对尚和海工在海上运维范畴的战略布局具有活跃的影响,对公司未来的成绩发作活跃作用。此次公司向尚和海工供给告贷,利率参照银行同期贷款利率,定价准则合理公允,不存在危害公司股东利益,特别是中小股东利益的景象。

董事会赞同授权公司处理层在上述额度内施行告贷的详细事宜。

(下转B99版)